证券代码：605255       证券简称：天普股份           公告编号：2023-003

         宁波市天普橡胶科技股份有限公司

       关于 2022 年年度利润分配方案的公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

   一、利润分配方案内容

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净

利润 33,022,001.93 元，扣除法定盈余公积 3,302,200.19 元，加上 2022 年初未

分配利润 150,325,849.04 元，扣除 2022 年已实施的 2021 年度利润分配

董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600

元（含税），占 2022 年度未分配利润余额的比例为 26.12%，占 2022 年度归属

于上市公司股东净利润的比例为 115.39%，超过 30%。

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  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议以 7 票同意、

尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下意见：公司 2022 年度利润分配方案，结合了公司财务状

况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分

配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关

于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策

程序合法，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年度股

东大会审议。

  （三）监事会意见

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等

各种因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实

施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                     宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

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